Bagaimana seorang pekerja pejabat biasa memperoleh jutaan dollar hanya trading dalam tandas | Insider Trading Scam
Jana jutaan dollar dalam tandas
Ejen persekutuan Kylie Standing menjejaki aliran wang daripada akaun broker Kamay kembali ke akaun bank peribadinya.
“Terdapat satu transaksi, di mana Kamay meletakkan penerangan sebagai Wolf of Wall Street. Dia benar-benar menyangka dia adalah versi Australia The Wolf of Wall Street, “katanya.
Filem 2013, yang dibintangi Leonardo DiCaprio, adalah pameran tiga jam mengenai cara inovatif untuk mencuri wang, yang kemudiannya boleh dibelanjakan untuk dadah, minuman keras dan kemewahan yang melampaui batas.
Dalam satu 25 minit bermulanya dagangan dari bilik tandas NAB, Kamay bertaruh $1.13 juta pada dolar Australia dengan leverage 400 kali ganda daripada broker FOREXnya. Apabila dolar meningkat selepas pengeluaran data ABS, dia memperoleh $2.54 juta.
Itu sudah memadai untuk membayar apartmen The Block dengan baki yang banyak untuk duti setem.
Tiga minggu selepas membeli hartanah itu, polis akan menghentikan siasatan apabila Hill dan Kamay bertemu di Melbourne untuk membeli phone burner baharu.
Pada hujung minggu yang panjang di Hari ANZAC dan peranti pendengaran polis masih merekodkan perbualan antara mereka berdua itu, yang secara tidak langsung membawa kepada kehancuran mereka.
“Semuanya telah dibentangkan. Ia sukar dipercayai,” kata Ejen Khas Dean Wealands, yang menjalankan operasi untuk Polis Persekutuan Australia.
Penangkapan dan pendakwaan
Di Canberra, atas sebab yang masih tidak dapat dijelaskan, Hill telah mengunci pintu bilik tidurnya buat kali pertama apabila dia pulang ke rumah pada jam 2:00 pagi selepas keluar minum malam.
Dia bangun dengan orang “membentak dan menjerit”.
Dia fikir ada kesilapan, bahawa mereka telah mendapat rumah yang salah untuk kes dadah.
Tetapi sebaik sahaja dia melihat waran geledah yang tertera nama dia dan Kamay, “Saya tahu betul tentang perkara itu.”
Apabila dibawa ke balai polis, dia diberitahu tentang jutaan keuntungan milik Kamay, dia tidak percaya. “Saya fikir mereka cuba menipu saya,” kata Hill.
Apa yang dia terima daripadanya ialah $20,500 yang dibayar tunai dalam beg.
Dia “agak marah”. “Ia adalah jumlah wang yang bodoh sehingga tidak mungkin ia tidak dapat dikesan,” kata Hill. Beberapa hari kemudian peguamnya memberitahunya secara terang-terangan bahawa dia akan pergi ke penjara, bahawa terdapat bukti yang kuat terhadapnya. “Itu adalah saat yang cukup menyakitkan.”
Pada penghujung tahun 2014 di Mahkamah Agung Victoria, dalam tajuk berita utama, kedua-dua mereka mengaku bersalah atas perdagangan orang dalam(insider trading).
“Ini sangat luar biasa bagi seseorang yang mengaku bersalah dan dia pada dasarnya menyalahkan semuanya pada Chris,” kata Grigg, seorang wartawan penyiasatan. Beliau berkata Hill telah menghubunginya dengan maklumat menarik tentang ABS yang mungkin boleh digunakannya.
Hakim tidak terkesan.
Kamay dijatuhi hukuman penjara tujuh tahun tiga bulan dengan tempoh tanpa parol selama empat tahun enam bulan, hukuman paling lama untuk perdagangan insider trading dalam sejarah Australia. Hill menerima hukuman lebih ringan selama tiga tahun tiga bulan.
Penamat
Lukas Kamay akhirnya dibebaskan dari penjara pada 2019 dan hidup secara sederhana. Christopher Hill pula setelah dibebaskan, bekerja sebagai penganalisa risiko di bawah firma broker yang diuruskan oleh Joel Murphy, iaitu individu pertama yang memberitahu salah-laku beliau kepada ASIC. Beliau(Hill) juga membantu membuat pengesanan kegiatan jenayah scammer dan berberapa tangkapan juga telah dilakukan atas bantuan beliau selepas beliau juga pernah menjadi salah seorang penjenayah itu suatu masa dulu.
ADMIN
17/07/22
Rujukan: abc.net.au, afr.com
